好利科技(002729) - 关于董事会换届选举的公告

好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-038 好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期将于 2025 年 7 月 26 日届满，为顺利完成董事会换届选举，促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 7 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议 通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会设 7 名董事，其中 4 名为非独立董事， 3 名为独立董事。经第五届董事会提名委员会资格审查并取得候选人的同意，公 司董事会同意提名陈修先生、汤奇青先生、赵斌先生、林瑞珍女士为 ...