英科医疗(300677) - 董事会秘书工作细则

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书应当具备《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》要求的 任职条件。董事会秘书应当在受聘前通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）认可的董事会秘书资格考试，并取得董事会秘书资格证书。拟参加董事 会秘书资格考试的相关人员应当由公司董事会进行推荐。 公司董事会正式聘任董事会秘书后应当及时公告，公告内容至少包括个人 简历、办公电话、传真、电子邮箱等，并向深交所提交聘任书或者相关董事会 决议、聘任说明文件、董事会秘书的个人简历、学历证明（复印件）、董事会 秘书资格证书、通讯方式。上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向深交所 提交变更后的资料并公告。 英科医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（ ...