唐人神(002567) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-067 唐人神集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会董事，为保证董事会顺利运 行，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次董事会议的通知于当天通 知了全体董事。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举 公司第十届董事会副董事长的议案》。 第十届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 8 日在湖南省株洲市国家高新技术产 业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人）， 董事孙双胜先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由与会董事共同推举的董事陶一 山先生召集并主持。 会议经过 ...