沧州明珠(002108) - 沧州明珠第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，2025 年 7 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东 大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。为保证公司新一届董事会工作的 正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出， 定于当日下午 16:00 召开公司第九届董事会第一次（临时）会议。现场会议在公 司六楼会议室召开，通讯表决截止时间为 2025 年 7 月 8 日 17:00。会议应出席 董事九名，实际出席董事九名，其中，现场投票表决董事六名，通讯表决董事三 名，采用通讯表决的董事分别是潘立雪、冯颖、梅丹。会议由公司董事于增胜先 生主持，公司拟任高管等人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本 次会议采取现场投票结合 ...