天龙集团(300063) - 第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-036 广东天龙科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"天龙集团"）第六届 董事会第三十次会议通知于 2025 年 7 月 3 日以通讯方式向全体董事发出，会议 于 2025 年 7月 8 日上午10:00 以现场和通讯方式相结合方式在公司会议室召开， 全体董事出席会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...