唐人神(002567) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-066 唐人神集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 3、召集人：公司董事会。 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、为尊重中小股东，提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度， 本次股东会审议的议案 1~议案 2 对中小股东单独计票，中小股东是指以下股东 以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上 股份的股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:40。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 ...