沧州明珠(002108) - 沧州明珠关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部部长的公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-040 沧州明珠塑料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表和内审部部长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次职工代表大会，2025 年 7 月 8 日召开了公司 2025 年第一次临时股 东大会,顺利选举产生了公司第九届董事会董事。 2025 年 7 月 8 日，公司召开第九届董事会第一次（临时）会议。审议并选 举产生了公司第九届董事会董事长、专门委员会成员，同时聘任了公司高级管理 人员、证券事务代表及内审部部长。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 成员如下： 1、非独立董事：于增胜先生（董事长）、于桂亭先生、赵如奇先生、潘立雪 女士、于韶华先生、姚玉清女士。其中姚玉清女士为职工董事。 1、董事会战略委员会：于增胜先生（主任 ...