Workflow
百甲科技(835857) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:835857 证券简称:百甲科技 公告编号:2025-037 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长刘甲铭先生 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 一、会议召开和出席情况 本议案涉及关联交易事项。关联董事刘甲铭、刘洁、朱新颖、刘煜无偿为公 司子公司申请银行授信提供最高额连带责任保证担保,根据《北京证券交易所股 票上市规则》的规定,该情形属于上市公司单方面获得利益的交易,可以免于按 照关联交易的方式进行审议,本议案无需回避表决。 会议应出席董事 9 人,出席 ...