聚星科技(920111) - 董事会战略委员会议事规则公告

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-062 温州聚星科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 2.06：修订《董事会战略委员会议事规则》；议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会（以下简称"本委员会"）的职责，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使本委员会工 作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《温州聚星科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《温州聚星科技股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 ...