聚星科技(920111) - 董事会秘书工作细则公告

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-064 温州聚星科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为促进温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，完善 公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及《温州聚星科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会 和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。公司应当为董 事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、 ...