华阳变速(839946) - 第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-041 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事孔祥银因出差无法赶回缺席，委托董事孙海明代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：陈敬平先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、吴红琴（监事）、陈刚（职工代表 监事）、张军（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章 ...