民士达(833394) - 董事变动公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-073 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 修文泉女士因工作原因申请辞去董事职务，为保证董事会的正常运作，根据《公司 法》《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开了第六届董事会第十次会议， 补选张祎先生为第六届董事会董事，变更第六届董事会审计委员会委员修文泉女士为张 祎先生，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 提名张祎先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司修文泉女士，因工作原因，不再担任董事。本次离任自股东会选举产生新任 董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 ...