民士达(833394) - 对外投资管理制度

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-055 烟台民士达特种纸业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范烟台民士达特种纸业股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构以及对外投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风 险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，依据《中 华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《烟台民士达特种纸业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动， ...