民士达(833394) - 董事会秘书工作细则

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-058 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《烟台 民士达特种纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本工作细则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作细则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事 ...