民士达(833394) - 子公司管理制度

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-072 烟台民士达特种纸业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步加强烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质 量，维护公司及投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、规范性文件以及《烟台民士达特种纸业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的公司。 第三条 公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公 司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公 ...