民士达(833394) - 董事会议事规则

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-045 烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为健全和规范烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事和决策程序，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运 作，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所 （以下简称北交所）业务规则和《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授 ...