民士达(833394) - 内部审计制度

烟台民士达特种纸业股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 7 月 7 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-057 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于烟台民士达特种纸业股份有限公司及控股子公司（以 下简称"公司"及"子公司"）。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内控管理部，内控管理部应配备专职审 计人员，不得置于财 ...