新宏泽(002836) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-029 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1/2 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第十 五次会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 同意公司以集中竞价方式减持已回购股份不超过 2,304,000 股（即不超过本 公司股份总数的 1.00%），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日之 后三个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2025 年 10 月 31 日，根据中国证监会及深 圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2025 年 7 月 7 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议 ...