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粤海饲料(001313) - 第四届董事会第二次会议决议公告

(三)本次会议通知会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,其中董事徐雪梅女 士、独立董事胡超群先生、独立董事张程女士、独立董事李学尧先生以通讯表决 方式出席。 (四)本次会议由董事长郑石轩先生主持。 (五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。 证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2025-044 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)会议通知的时间及方式:本次会议通知由广东粤海饲料集团股份有限 公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出。 (二)会议召开的时间及方式:2025 年 7 月 7 日,在公司 2 楼会议室,以 现场结合通讯表决的形式召开公司第四届董事会第二次会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议《关于<未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划>的议案》 表决票数:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果:本议案审议通过。 本议案尚需提交公司股东 ...