皓宸医疗(002622) - 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-015 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 临时会议于 2025 年 7 月 7 日下午 14:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议已于 2025 年 7 月 3 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议 由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法 律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于拟向银行申请续贷并由子公司提供担保的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票（董事蔡惠燕女士投弃权票，弃 权理由：因所在单位内部决策未形成统一意见，对本次会议议案不参与表决）； 为满足经营发展需要，补充公司日常运营所需流动资金，董事会同意公司向 山西银行股份有限公司申请期限为一年的 ...