富春染织(605189) - 富春染织第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-044 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 9 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）以现 场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十八次会议。本次会议通知及相关 材料公司已于 2025 年 6 月 28 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由 公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会非独立董 事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法 规、规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董 事候选人 ...