富春染织(605189) - 富春染织内部审计制度（2025年7月修订）

（2025年7月修订） 芜湖富春染织股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护公司资产安全和完整，根据《中华人民 共和国审计法》等有关法律、法规、规章和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员,对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。它通过系统的、规范的方法，检查和评价公司各级组 织的经营活动、内部控制建立执行、资源利用状况等的真实性、合法性和有效 性，并提供相关的分析、建议，帮助各级管理部门有效履行其职责，促进公司 经营目标的实现。 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司内部审计工作。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公 ...