仙坛股份(002746) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-036 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 1、公司第五届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议； 2、公司第五届董事会第十三次会议决议。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于 2025 年 7 月 3 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称"仙坛 仙食品"）增加注册资本 15,000 万元，以满足仙坛仙食品业务发展的需求。本次 增资完成后，仙坛仙食品注册资本由人民币 17,600 万元增加至 32,600 万元。 《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo ...