江苏新能(603693) - 江苏新能第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2025-026 江苏省新能源开发股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况， 同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营 层办理后续章程备案等相关事宜。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事会或监事，并由董事会审 计与合规风控委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《江苏省新能源开发股 份有限公司监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司现任监事职务自然 免除。 一、董事会会议召开情况 江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 1 日以邮件等方式发出。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议 符合《中华 ...