江苏新能(603693) - 江苏新能董事会审计与合规风控委员会议事规则（2025年7月9日修订）

江苏省新能源开发股份有限公司 董事会审计与合规风控委员会议事规则 （2017 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，根据 2022 年 11 月 18 日公司第三届董事会第十九次会议决议第一次修订，根据 2024 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十九次会议决议第二次修订，根据 2025 年 7 月 9 日公 司第四届董事会第十次会议决议第三次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，加强合规管理，有效防控风险，保障公 司可持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立董事会审计与合规风控委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与合规风控委员会是董事会下设专门工作机构，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与合规风控 ...