高能环境(603588) - 高能环境对外投资决策管理制度（2025年7月）

北京高能时代环境技术股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）的 投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有 效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京高能时代 环境技术股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 对外投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门及投资决策委员会行使公司投资管理职能，负责公 司投资项目的规划、论证、监控和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的 货币、股权或经评估后的实物或无形资产，对外进行各种形式投资活动。包括但 不限于：股权投资（设立新企业、股权收购等）、证券投资（新股配售、申购、 证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）、委托理 ...