中安科(600654) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-056 中安科股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,703 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,240,890,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.8800 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取 现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表 决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事长吴博文先生暂代董事会秘书职责并出席会议； ...