倍杰特(300774) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-041 倍杰特集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2025年7月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 6、本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会 议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《倍杰特集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案 ...