国发股份(600538) - 2025年第二次临时股东大会资料

北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 18 日·北海 1 目录 | 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 8 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 10 | | | 《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的说明》 | 12 | | 议案一《关于选举胡启先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》 | 13 | | 议案二《关于选举董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》 | 14 | 2 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025 年 7 月 18 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ●本次股东大会应选独立董事为 1 人，独立董事候选人为 2 名，故股东大 会将以非累积投票的方式进行差额选举。独立董事当选方式见公司于 2025 年 7 月 3 日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2 ...