振华新材(688707) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年七月 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 .............................3 2025年第二次临时股东大会会议议案 .............................5 议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ............5 议案二：关于制定和修订公司部分治理制度的议案 ..............7 议案三：关于公司非独立董事辞任及补选董事的议案 ............8 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振华新材料股份有限公司 ...