漱玉平民(301017) - 第四届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。2025 年 7 月 9 日发出会议补充通知，增加《关 于不向下修正"漱玉转债"转股价格的议案》，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的 补充通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事长李文杰先生、董事秦 光霞女士、李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决 方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李文杰先生主持，本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》 ...