优优绿能(301590) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-016 深圳市优优绿能股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于2025年7月9日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选 举公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第二届董事会独立董 事的议案》。经公司控股股东柏建国及邓礼宽先生提议，公司董事会提名委员会 进行资格审查通过，同意提名柏建国先生、邓礼宽先生、钟晓旭先生3人为公司 第二届董事会非独立董事候选人；提名张媛媛女士、曹松涛先生2人为公司第二 届董事会独立董事候选人。其中， ...