优优绿能(301590) - 关于修订和制定公司部分治理制度的公告

深圳市优优绿能股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订及制定情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性 文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订及制 定。具体如下： | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东会议事规则》 | 是 | | 2 | 修订 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 修订 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 修订 | 《对外担保管理制度》 | 是 | | 5 | 修订 | 《对外投资管理制度》 | 是 | | 6 | 修订 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | ...