弘亚数控(002833) - 第五届董事会第九次会议决议公告

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议通知于 2025年 7月 5日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事 发出。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 2、会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更 公司名称、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》 为适应公司业务规模持续扩大及子公司架构发展的需要，提升集团化经营管 理效能，强化统一品牌形象与市场宣传效果，并符合 ...