雅葆轩(870357) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-052 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2 ...