弘亚数控(002833) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议决议，公司决定于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2025 年 7 月 17 日 3．会议召开的合法 ...