大地电气(870436) - 独立董事工作制度

南通大地电气股份有限公司 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-076 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）等 ...