Workflow
凯添燃气(831010) - 战略委员会工作细则
Kai Tian GasKai Tian Gas(BJ:831010)2025-07-09 12:16

证券代码:831010 证券简称:凯添燃气 公告编号:2025-059 宁夏凯添燃气发展股份有限公司战略委员会工作细则 二、 制度的主要内容,分章节列示: 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁夏凯添燃气发展股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 健全战略决策程序,提高董事会决策的科学性,增强企业的核心竞争力,根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规和规范性文 件以及《宁夏凯添燃气发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,制定本 公司细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责、由董事会监 督,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应包括一名独立董事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《战略委 员会工作细则 ...