凯添燃气(831010) - 董事会议事规则

二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-037 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事 会议事规则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 第四条 董事会行使《公司章程》中规定的职权或股东会授予的职权。超过股东会授权 范围的事项，应当提交股东会审议。 第五条 董事会应当严格遵守《公司章程》中关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；重大 投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第三章 董事会会议召集 第六条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面 通知全体董事。董事会根据需要及时召开临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 第一条 为了健全宁 ...