凯添燃气(831010) - 董事会秘书工作细则

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-052 宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《董事会 秘书工作制度》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或北京证券交易所规定担 任董事会秘书需具备的其他任职资格。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一条 宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称"公司"））为保证公司董事会秘书 依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 ...