中科金财(002657) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-017 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 3 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次 会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次 会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会 换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名朱烨东、汪亮、 朱烨华、王姣杰、李司萌为公司第七届董事会非独 ...