大地电气(870436) - 对外投资管理制度

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-079 南通大地电气股份有限公司 南通大地电气股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12《关于修订<对外投 资管理制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理, 提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任,实现公司资 产保值增值及股东利益最大化的目标,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程 ...