大地电气(870436) - 董事会提名委员会工作细则

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-088 南通大地电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21《关于修订< 董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步建立健全南通大地电气股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的提名制度，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《南通大地电气股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会,并制定本工作细则。 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事以及总经理、副总经理、财务负责人、 ...