大地电气(870436) - 内部审计制度

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-081 南通大地电气股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订< 内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其子公司、分公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、部门规章以及规范性文件的 相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部 ...