中科金财(002657) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-019 北京中科金财科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。 2025 年 7 月 9 日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名朱烨东、汪亮、 朱烨华、王姣杰、李司萌为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件一），提名赵燕、吕随启、王蔚为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详 见附件二），任期自股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员 ...