内蒙华电(600863) - 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件、书面方 式送达。 （三）本次会议以通讯方式召开，于 2025 年 7 月 9 日形成决议。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 独立董事专门会议、董事会审计委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并 提交董事会审议。 关联董事高原、长明、杨晓华、高玉杰、王珍瑞、王志刚回避表决。 同意：3 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本议案还需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议本议案时，关 ...