内蒙华电(600863) - 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

提交法律文件有效性的说明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现 金购买北方联合电力有限责任公司（以下简称"北方公司"）持有的北方上都正 蓝旗新能源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权， 并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 （八）鉴于本次交易涉及的审计、评估及评估备案工作已完成，公司召开第 十一届董事会第十六次会议，审议本次交易方案等相关议案。同时与交易对方签 署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺 补偿协议》。在召开前述董事会前，公司独立董事认真审核了本次交易的相关议 案及文件，独立董事专门会议审议通过本次交易事项，同意将相关议案提交公司 董事会审议 ...