海立股份(600619) - 海立股份2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年 7 月 16 日 上海海立（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 7 月 16 日(星期三) 15:00 开始 海立股份 2025 年第二次临时股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2025 年 第 二 次 临 时 The Second Special Shareholders' 股 东 大 会 General Meeting for 2025 会 议 资 料 Meeting Files 会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、逐项审议《关于选举公司第十届董事会董事的议案》； 1.01 选举贾廷纲先生为公司第十届董事会董事； 1.02 选举郑小芸女士为公司第十届董事会独立董事； 2、审议《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》； 3、审议《关于修订<控股股东行为规范>的议案》； 4、股东发言； 5、股东现场表决； 6、宣读大会现场表决结果。 海立股份 2025 年第二次临时股东大会议案一 关于选举公司第十届董事会董事的议案 上海海立（集团）股份有限公司（以 ...