国芳集团(601086) - 国芳集团：2025年第一次临时股东大会会议资料

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 601086 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月十六日 0 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案 | 5 | | 议案二：关于修订和制定公司制度的议案 45 | | | 附件：《股东会网络投票管理制度》 47 | | | 附件：《关于规范与关联方资金往来的管理制度》 | 52 | | 附件：《独立董事工作细则》 55 | | | 附件：《关联交易管理制度》 64 | | | 附件：《对外担保管理制度》 74 | | | 附件：《对外投资管理制度》 79 | | | 附件：《募集资金管理制度》 85 | | | 附件：《累积投票制实施细则》 93 | | | 附件：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 | 97 | 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 ...