统一股份(600506) - 统一低碳科技（新疆）股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

2025 年第三次临时股东会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 现场会议时间：2025年7月16日 14:00 现场会议地点：公司会议室 二〇二五年七月 1 2025 年第三次临时股东会会议资料 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 网络投票时间：2025年7月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1、关于调整独立董事薪酬的议案； 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 3、关于修订《关联交易管理办法》的议案； 4、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 主 持 人：刘正刚 一、主持人宣布会议开始。 二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。 三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。 四、推选计票人、监票人： 分别推举 1 名股东为计票人，1 名股东为监票人；1 名律师为计票人，1 名律 ...